A integridade financeira contribui para atrair investimentos, expandir negócios e fortalecer a segurança – foto: divulgação
Fórum conjunto da American Bar Association (ABA) e do Codetri teve como foco o combate e a prevenção à lavagem de dinheiro e aos crimes financeiros.
O Programa de Combate ao Financiamento do Terrorismo na América do Sul, do Departamento de Estado dos EUA, implementado pela American Bar Association (ABA), em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Trinacional da Região do Iguassu (Codetri), organizou o Fórum de Integridade Financeira. O evento foi realizado no último dia 29, na cidade brasileira de Foz do Iguaçu.
O evento reuniu representantes de Unidades de Inteligência Financeira (UIFs), do setor empresarial e de organizações da sociedade civil da Argentina, Brasil e Paraguai, bem como estudantes universitários de graduações afins ao tema e profissionais de operadoras de câmbio da fronteira. Proporcionou a oportunidade para o diálogo e reflexão sobre os esforços de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo nos três países.
Conselhos de desenvolvimento da fronteira irão replicar as abordagens nas cidades – foto: divulgação
A integridade financeira contribui para atrair investimentos, expandir negócios e fortalecer a segurança nas comunidades. Esses foram alguns dos apontamentos compartilhados durante o Fórum de Integridade Financeira na Fronteira. Os painéis temáticos contaram com integrantes do Banco Central do Brasil, bancos privados, casas de câmbio e UIFs.
Participaram do fórum:
- Brasil: Ricardo Saadi, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf); Rafael Favreto Machado, coordenador-geral de Inteligência do Coaf; e Gerson Romantini, chefe de Divisão do Banco Central do Brasil, um dos principais atores do país em temas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT).
- Paraguai: Patricio Vallejos Riart, diretor de Análise Financeira da Secretaria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou Bens (Seprelad); Antonio Giménez, especialista em compliance do setor financeiro; e Julio Bogado, diretor-geral de Análise Financeira.
- Argentina: Augusto Lenzken, subdiretor da Supervisão da UIF Argentina, e Mario Mochetti, presidente da Câmara Argentina de Casas e Agências de Câmbio (Cadecac).
As discussões destacaram temas como comércio transfronteiriço, prevenção a crimes financeiros, integridade do setor financeiro e instrumentos internacionais para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
O presidente do Coaf, Ricardo Saadi, ressaltou a importância de fortalecer as ações de combate à lavagem de dinheiro como forma de enfrentar o crime organizado. Para Gerson Romantini, do Banco Central do Brasil, o encontro entre as UIFs dos três países foi uma oportunidade valiosa de discutir a importância de regulamentações internacionais e exigências para bancos e instituições financeiras, bem como a conformidade com normas de PLD/CFT.
O presidente do Codetri, Roni Temp, enfatizou que os conselhos de desenvolvimento replicarão as abordagens em cidades como Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, Presidente Franco e Puerto Iguazú. Ele também destacou a qualidade dos debates. “Este foi um fórum altamente representativo, com participação dos três países. Recebemos insumos e conhecimentos importantes para continuar avançando nesse tema por meio dos conselhos de desenvolvimento, com apoio da ABA.”
Fórum de Integridade: bases para práticas financeiras mais transparentes e comunidades de fronteira mais seguras – foto: divulgação
Cesar Pastore, diretor da ABA no Brasil, realçou a representatividade do fórum e os desafios compartilhados. “Reunimos delegações dos setores público e privado, o que demonstra o interesse das autoridades e líderes empresariais em trabalhar juntos. Prevenir crimes como a lavagem de dinheiro gera benefícios econômicos e promove um ambiente de fronteira mais seguro.”
Marcelo Brito, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu (Codefoz), salientou que o tema deve envolver o público e as instituições por meio de informação e conscientização. “Nossa fronteira tem evoluído. Precisamos disseminar o combate à lavagem de dinheiro por meio da informação, sempre promovendo a legalidade e aprimorando mecanismos institucionais comuns aos três países, como na área tributária.”
A presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental de Ciudad del Este (Codeleste), Natalia Duarte, relacionou integridade financeira na região trinacional e desenvolvimento empresarial. “Como exemplo, as faculdades de Medicina no Paraguai recebem mais de 40 mil estudantes brasileiros, que movimentam milhões de dólares todos os anos. Ações conjuntas de integridade podem ajudar a elevar o nível de formalização e das informações”, refletiu.
Painéis temáticos
O fórum contou com uma série de painéis temáticos que reuniram especialistas e autoridades de destaque da região. As discussões focaram nos desafios do comércio transfronteiriço para a prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, bem como no diálogo público-privado para o fortalecimento da integridade financeira regional.
O evento não apenas fortaleceu a colaboração entre Argentina, Brasil e Paraguai, como também criou canais duradouros de diálogo entre Unidades de Inteligência Financeira, sociedade civil e setor privado. Ao promover um entendimento comum sobre normas internacionais e abordagens práticas de prevenção, o fórum lançou as bases para práticas financeiras mais transparentes e comunidades de fronteira mais seguras.